The Carros Notícias
  • Home
  • Moto
  • Caminhões
  • Nostalgia
  • Noticias
  • Sobre Nós
The Carros NotíciasThe Carros Notícias
Font ResizerAa
  • Home
  • Moto
  • Caminhões
  • Nostalgia
  • Noticias
  • Sobre Nós
The Carros Notícias > Blog > Noticias > Lavagem de dinheiro: descubra como impacta a economia
Noticias

Lavagem de dinheiro: descubra como impacta a economia

Maxim Fedorov Por Maxim Fedorov 5 de fevereiro de 2025
Compartilhe
Carlos Alberto Arges Junior
Carlos Alberto Arges Junior

De acordo com o Dr. Carlos Alberto Arges Junior, a lavagem de dinheiro é um crime financeiro que tem impacto significativo na economia global, permitindo que recursos obtidos ilegalmente sejam inseridos no sistema financeiro de maneira disfarçada. Esse processo é utilizado para ocultar a origem de valores, dificultando a rastreabilidade e permitindo que os infratores utilizem os recursos sem levantar suspeitas. 

Contents
O que caracteriza a lavagem de dinheiro?Como a legislação combate à lavagem de dinheiro?Quais são as penalidades para os envolvidos?

Neste artigo vamos explorar como a economia é afetada com esse ato, continue lendo para entender.

O que caracteriza a lavagem de dinheiro?

Conforme destaca o Dr. Carlos Alberto Arges Junior, a lavagem de dinheiro ocorre em três principais etapas: colocação, dissimulação e integração. Na colocação, os recursos ilícitos são introduzidos no sistema financeiro por meio de transações que tentam ocultar sua origem; a dissimulação envolve a movimentação desses valores através de diferentes contas e instituições financeiras, dificultando sua rastreabilidade; na integração, os fundos lavados são reintroduzidos na economia formal como se fossem legais.

Os criminosos utilizam várias técnicas para lavar dinheiro, incluindo empresas de fachada, transferências bancárias internacionais, criptomoedas e compra de bens de alto valor. Essas estratégias tornam o rastreamento das transações um desafio para as autoridades, exigindo cooperação entre diferentes países e instituições financeiras, na tentativa de descobrir o esquema. 

Carlos Alberto Arges Junior
Carlos Alberto Arges Junior

Como a legislação combate à lavagem de dinheiro?

No Brasil, a Lei nº 9.613/1998 estabelece os mecanismos para prevenir e punir a lavagem de dinheiro. Essa legislação determina a obrigatoriedade de instituições financeiras reportarem transações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Ademais, prevê sanções administrativas e criminais para indivíduos e empresas envolvidas na prática.

Como explica o advogado Carlos Alberto Arges Junior, internacionalmente, organismos como o Grupo de Ação Financeira (GAFI) estabelecem diretrizes para padronizar e reforçar o combate à lavagem de dinheiro em diferentes jurisdições. Essas medidas incluem a implementação de políticas de “conheça seu cliente” (KYC), auditorias e investigações mais rigorosas sobre movimentações financeiras suspeitas.

Quais são as penalidades para os envolvidos?

Conforme elucida o Dr. Carlos Alberto Arges Junior, as penalidades para a lavagem de dinheiro variam de acordo com a legislação de cada país. No Brasil, a pena prevista para o crime de lavagem de dinheiro pode variar de três a dez anos de reclusão, além de multa. Em casos agravantes, como quando há conexão com organizações criminosas, as penalidades podem ser ainda mais severas.

Além das sanções criminais, empresas envolvidas em esquemas de lavagem de dinheiro podem sofrer penalidades administrativas, como multas milionárias e restrições de operação. A cooperação internacional e a tecnologia avançada têm ajudado a aumentar a eficiência na identificação e punição dos envolvidos, o combate a essa prática tem se tornado mais eficaz, mas ainda exige constante vigilância.

Pode-se concluir que a lavagem de dinheiro é um crime sofisticado que desafia as autoridades em todo o mundo. O fortalecimento das normas de conformidade e o monitoramento das transações financeiras são fundamentais para reduzir os impactos na economia e na segurança global. Se você quer conhecer mais sobre o trabalho do advogado Carlos Alberto Arges Junior, acompanhe suas redes sociais: 

Instagram: @argesearges

LinkedIn: Carlos Alberto Arges Junior

Site: argesadvogados.com.br

TAGGED:Advogado Carlos Alberto Arges JuniorCarlos Alberto Arges JuniorO que aconteceu com Carlos Alberto Arges JuniorQuem é Carlos Alberto Arges Junior
Compartilhe esse Artigo
Facebook Twitter Email Copy Link Print
Artigo Anterior Maurício Cerginer Explore a magia dos álbuns conceituais e entenda seu impacto no Rock ‘n’ Roll  
Próximo Artigo Árvores caem sobre carros no Dom Joaquim, em Brusque: Um Risco Para a Segurança e Infraestrutura Urbana
Leave a comment

Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

News

Ricardo Chimirri Candia alerta: investir em segurança do trabalho hoje é a chave para evitar perdas e garantir tranquilidade no futuro.
Não deixe para depois: implemente práticas de segurança do trabalho e evite prejuízos futuros!
Noticias
Paulo Henrique Silva Maia revela como a integração é a base para líderes que transformam resultados.
O líder do futuro: a integração que transforma resultados
Noticias
Milton Seigi Hayashi destaca os benefícios de combinar técnicas para alcançar melhores resultados estéticos.
Os segredos dos procedimentos combinados: saiba como maximizar resultados e minimizar riscos 
Noticias
Três pessoas morrem em colisão entre motocicleta e caminhão na SE-230
Caminhões

Você Também Vai Curtir

José Olavo Mendes
Noticias

Exame clínico: A chave para tratamentos eficazes, com o Dr. José Olavo Mendes

4 de dezembro de 2024
Flávio Corrêa Leite
Noticias

Os melhores veículos para alocar em uma viagem de negócios com Flávio Corrêa Leite 

15 de junho de 2023
O Instituto Econacional defende que cuidar do bem-estar dos cuidadores é fundamental para garantir a qualidade e a continuidade dos serviços públicos.
Noticias

De que maneira a atenção ao bem-estar dos cuidadores pode impactar a prestação de serviços públicos?

30 de julho de 2025
Noticias

Árvores caem sobre carros no Dom Joaquim, em Brusque: Um Risco Para a Segurança e Infraestrutura Urbana

7 de fevereiro de 2025
The Carros Notícias

TheCarros: Seu mapa para o futuro. Mergulhe em um universo de notícias sobre tecnologia, política, mundo e Brasil. Aqui, você encontra análises aprofundadas, curiosidades e as últimas tendências que moldam o nosso mundo. Acompanhe tudo de perto e esteja sempre um passo à frente.

O Instituto IBDSocial destaca que sua saúde é prioridade com foco na agilidade do diagnóstico e na eficácia do tratamento.
Sua saúde é prioridade: agilidade no diagnóstico e eficácia no tratamento
15 de setembro de 2025
Milton Seigi Hayashi destaca os benefícios de combinar técnicas para alcançar melhores resultados estéticos.
Os segredos dos procedimentos combinados: saiba como maximizar resultados e minimizar riscos 
10 de setembro de 2025
The Carros - [email protected] - tel.(11)91754-6532
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?